5.8. Форензик как инструмент борьбы с уголовными рисками

Среда, 19 Мая
10:30 - 11:30

Канал 4
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Онлайн-трансляция в открытом доступе

Трек: 5. Разрешение споров. Судебная и арбитражная практика. Уголовное право
Дискуссионная сессия

Уголовные риски, все ощутимее грозящие менеджменту и собственникам бизнеса, заставляют искать эффективные инструменты превентивной защиты. Один из самых интересных – форензик, то есть проведение (внутренних) расследований в том числе с целью выявления правонарушений, способных стать причинами полномасштабного кризиса. На деловой сессии ИД «Коммерсантъ» мы будем разбираться, как можно (и нужно) использовать этот инструмент, какие риски он помогает предотвратить, а также как он может стать реальной альтернативой привлечения к уголовной ответственности, возникновению кризиса бизнеса, а также превентивного купирования проблем, способных привести к полномасштабным судебным разбирательствам.

Вопросы для обсуждения:

  • Форензик как инструмент превентивной защиты бизнеса от конкурентов, мошенников и недоброжелателей: теория и практика
  • Разработка и внедрение системы защиты данных, информации и ресурсов компании
  • Применение технических средств и автоматизации в форензике: пределы необходимого
  • Форензик и комплаенс: сходства и различия. Попытка сравнения
  • Хит-парад корпоративных расследований и анализ методик их проведения
  • Роль форензика в управлении стоимостью бизнеса: есть ли корреляция?

Модератор

Московкин Александр Викторович

Руководитель блока «Право», Российская газета

Биография

Образование:

Закончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2004 году, затем стажировался в университетах Германии и Греции.

Профессиональная деятельность:

С 2005-2008 годах Александр работал в корпорации «Профмедиа» и издательском доме «МЦФЭР» на позициях редактора, заместителя главного редактора и заместителя директора крупных издательских проектов. В 2007-2009 годах А. Московкин был издателем направления «масс-маркет» и директором российских интернет-проектов в Burda Verlag СНГ. На юридическом рынке Александр начал работать в 2009 году, выступив одним из создателей портала «Право.Ru» и вдохновителем первого российского рейтинга юридических компаний «Право.Ru-300». С марта 2012 по май 2015 года Александр занимал должность заместителя генерального директора Lexpro. В «Российской газете» Московкин работает с мая 2015 года, сначала в должности директора по маркетинговым коммуникациям международного блока, а с января 2016 года – руководителем блока «Право» на портале «Российской газеты». Владеет английским, немецким и греческим языками.

Спикеры

Сотов Александр Игоревич

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции, ФБК Legal

Биография

Опыт работы в области финансовых расследований – более 20 лет.

Имеет степень кандидата юридических наук. В должности доцента преподает на кафедре криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2011-2014 г. занимал должность руководителя отдела по противодействию коррупции и экономическим преступлениям (forensic manager) METRO Cash&Carry (Rus).

Обладает статусом адвоката, имеет опыт выступления как арбитраже и гражданских судах, так и в уголовном процессе.

Имеет опыт проведения расследований для предприятий металлургического комплекса, ТЭК, горно-добывающей промышленности, финансовых рынков, оптовой и розничной торговли, в авиационной отрасли, в сфере услуг.

Автор глав для учебников, издаваемых для студентов юридического факультета МГУ, а также для учащихся Академии Следственного Комитета РФ.

 

Хантимиров Владимир 

Управляющий партнер, АБ «Asterisk»

Биография

Специализируется на крупных судебных спорах и юридических проектах, работе с проблемными активами.

Работает с крупными корпоративными клиентами. Среди них несколько российских банков (топ-10), крупные инвестиционные и девелоперские компании, субъекты естественных монополий.

Увлекается рыбалкой, охотой, горными лыжами и пейнтболом.

Карьера: С 2019 г. управляющий партнер Адвокатского бюро «Астериск».

До июня 2019 г. был партнером в Адвокатском бюро Forward Legal, адвокатом в Коллегии адвокатов «Делькредере» и руководителем юридической службы крупной российской организации.

Образование: Международный университет в Москве (красный диплом) по специальности Юриспруденция.

Опыт работы: 15 лет

Профессиональные награды: Согласно рейтингу Коммерсантъ-2020, Владимир Хантимиров входит в число лучших юристов России в категории «Разрешение коммерческих споров».

Юлова Елена 

Основатель Forensic Alliance, Председатель МКА «Юлова и партнеры»

Биография

Юлова Елена Геннадиевна, руководитель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры», основатель объединения специалистов в области экономической безопасности «Forensic Alliance».

Юридический стаж с 1983 г., адвокат – с 1993 года.

Осуществляет защиту по делам экономической и коррупционной направленности, по налоговым, должностным преступлениям на всех стадиях уголовного процесса: в ходе доследственной проверки, на предварительном следствии и в суде.

Представляет интересы потерпевших - юридических лиц с момента проведения внутреннего расследования компании до привлечения виновных лиц к ответственности, оказывает правовое сопровождение и юридическую поддержку в ходе недружественного поглощения, проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Успешно защищала интересы топ-менеджеров и бенефициаров крупных российских, зарубежных и международных компаний, бизнесменов и высших должностных лиц государственной и муниципальной службы, как в Москве и Московской области, так и в других регионах России: в Казани, Хабаровске и Южно-Сахалинске, Кирове, Ярославле, Астрахани, Волгограде, Мурманске, Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово, Омске, Твери, Владимире, Воронеже.

Опыт полной юридической поддержки крупных холдинговых структур.

Специализация:

- ведение уголовных дел в области экономических и налоговых преступлений;

- защита от недружественных поглощений;

- юридическое сопровождение (включая уголовно-правовые аспекты), как кредиторов, так и должника в процедурах банкротства, привлечении к субсидиарной ответственности руководителей и владельцев бизнеса;

- судебные споры о признании сделок недействительными, оспаривании/защите права собственности, в области земельного, семейного, наследственного права, представление интересов по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Особые заслуги:

- Медаль Федеральной палаты адвокатов II степени “За заслуги в защите прав и свобод граждан”;

- Председатель Рабочей группы по антикризисному регулированию социально значимого бизнеса МО АЮР;

- Председатель Яхтенной ложи “Московского клуба юристов”;

- Член Ассоциации Юристов России;

- Входит в топ-15 лучших адвокатов России по уголовному праву согласно рейтингу «Лидеры рынка юридических услуг-2020» по версии ИД «Коммерсантъ»


* В программе возможны изменения