До Форума
 

Banks vs. Clients: что нужно знать клиентам финансовых институтов о современном комплаенсе

Четверг, 17 Мая
17:00 - 19:00

Белый павильон, Главный штаб (Дворцовая площадь, д. 6-8)

{logo}
Усложняющееся под влиянием различных факторов регулирование финансового сектора требует от финансовых институтов усиления контроля за регулятивной средой, внедрения новых стандартов оценки и проверки «качества» размещаемого клиентами капитала. Далеко не всегда российский капитал понимает новые требования и их значимость, что во многих случаях может негативно отражаться на свободе распоряжения капиталом.

Что нужно знать клиентам о современном комплаенсе в финансовых институтах, какими правовыми инструментами может воспользоваться капитал для того, чтобы соответствовать новым стандартам?

Эти вопросы станут предметом детального обсуждения в рамках дискуссии, организованной «Газпромбанк» Private Banking. Спикерами дискуссии вступят представители регуляторов и индустрии, которые расскажут о современных тенденциях, перспективах развития и моделях поведения в новой регулятивной среде.

В рамках дискуссии планируется обсудить такие вопросы, как:

  • современные требования финансовых институтов к качеству капитала: контроль за источниками происхождения капитал, проверка налоговой чистоты и соблюдения национальных регулятивных требований, так как требования в сфере валютного регулирования;
  • автоматический обмен информацией: механизм обратной связи с юрисдикцией капитала;
  • амнистия капитала: правой инструмент преодоления регулятивных барьеров.

СПИКЕРЫ:

Дмитрий Вольвач, начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС РФ
Екатерина Каганова, начальник департамента внутреннего контроля Газпромбанк 
Сергей Потапейко, начальник департамента частно-банковского обслуживания (Газпромбанк Private Banking)
Марк Ровинский, советник Адвокатского Бюро «Иванян и Партнеры»
Мария Нечепа, начальник управления юридического сопровождения операций на финансовых рынках и международного бизнеса


* В программе возможны изменения