До Форума
 

7.12 Трансграничное юридическое обслуживание состоятельных индивидуальных клиентов

29 мая 2015
10:00 - 12:00
Зал III

Трек: 7. Инвестиции/ Финансы

Описание

Юридическая помощь состоятельным клиентам сегодня предполагает кооперацию между консультантами из разных юрисдикций для решения трансграничных ситуаций. По мере того, как регулирование международных расчетов и заключения трансграничных сделок усложняется и приобретает глобальный характер, юридическое сопровождение становится необходимостью для все большого количества частных инвестиционных проектов.

Участники круглого стола обсудят текущее регулирование и сложившуюся практику по таким вопросам как:

  1. Различные подходы к идентификации клиента и проверке происхождения средств для банков и иных профессиональных консультантов;
  2. Основания для установления налогового резидентства в иностранных государствах, налоговые режимы и привлечение к ответственности за налоговые правонарушения;
  3. Юридические инструменты для приобретения и управления имуществом за рубежом. Природа и современные разновидности английского траста;
  4. Взаимодействие банков и юридических консультантов при оказании услуг состоятельным клиентам.

Модератор

Варренти Алессандро

Партнер, юридическая фирма CBA Studio Legale e Tributario


Биография

Образование, ученая степень:

Доктор права (J.D.), с отличием, Римский университет (1979 г.).

Ориентационная программа Колумбийского университета, Нью-Йорк, США (1981 г.).

Магистр права (LL.M.) Колумбийского университета, Нью-Йорк, США (1982 г.).

Магистр налогового права, 1988 г., школа бизнес-управления ISDA, Рим.

Профессиональные интересы:

1980–1995 гг.: младший юрист и партнер в фирме Ughi e Nunziante, Рим.

1982–1984 гг.: иностранный юрист в корпоративном отделе фирмы Paul Weiss (Нью-Йорк).

1984: приглашенный иностранный юрист в Gide Loyrette Nouel (Париж).

1995–2000 и 2004–2006 гг.: партнер и управляющий партнер в Capua Varrenti e Associati, Varrenti Avvocati Associati.

2000–2004 гг.: исполнительный партнер, White & Case Varrenti e Associati.

2007 г.: партнер-учредитель, Camozzi Bonissoni Varrenti &Associati.

В настоящее время возглавляет международную практику в CBA Studio Legale e Tributario. Обладает богатейшим опытом в сделках M&A, организации совместных предприятий и международных контрактах. Является соруководителем управлений по сделкам M&A и прямым инвестициям.

Публикации:

Автор ряда статей, публикаций и книг, в основном на английском языке, по вопросам сделок и поглощений, финансируемых выкупов и защиты миноритариев.

Спикеры

Бабиян Андрей

Директор направления Alfa Wealth, УК "Альфа-Капитал"


Биография

Образование, ученая степень:

Национальный университет Высшая школа экономики, MBA.

Профессиональный опыт:

Руководитель программы Alfa Wealth.

Профессиональные интересы:

Финансы, управление капиталом, частное банковское обслуживание.

Достижения и награды:

УК «Альфа-Капитал» стала победителем ежегодной премии НАУФОР «Элита фондового рынка 2013» в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов».

УК «Альфа-Капитал» признана «Компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом» и лучшей компанией в номинации «Клиентский сервис» по итогам премии «Финансовая элита России-2014».

Инвестиционная стратегия УК «Альфа-Капитал» — «Альфа-Профит» — получила премию Investor Awards 2014 в номинации «Высокое качество инвестиционного продукта».

«Рейтинг A++. Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг» рейтингового агентства «Эксперт РА». «Индивидуальный рейтинг ААА» Национального Рейтингового Агентства (НРА) — максимальная надежность.

Премия «Лучшие в России» в номинации «Компания года», категория «Финансы».

Диплом за лидерство в сфере доверительного управления частным капиталом, рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Семь топ-менеджеров «Альфа-Капитал» возглавили четырнадцатый ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который организуется издательским домом «Коммерсант» и Ассоциацией менеджеров России.

Биндер Карл

Партнер, юридическая фирма Wolf Theiss


Галкин Дмитрий Александрович

Исполнительный директор, Газпромбанк Private banking


Лембо Саверио

Партнер, юридическая фирма Baer & Karrer


Биография

Образование, ученая степень:

Университет Женевы (лицензированный юрист, lic. iur. 1992 г.).

Университет Женевы (лицензированный экономист, lic. oec., 1989 г.).

Профессиональный опыт:

Партнер в фирме Bär & Karrer (с 2003 г.).

Младший юрист в Bär & Karrer (2000 г.).

Командирован в фирму Slaughter and May, Лондон (1997 г.).

Младший юрист в швейцарской юридической фирме (1995 г.).

Допущен к юридической практике в Женеве (первый в списке, 1995 г.).

В Bär & Karrer руководит практикой по делам в области экономических преступлений, а также практикой по вопросам судебных тяжб и арбитража в женевском отделении фирмы. Обладает богатым опытом работы по делам об экономических преступлениях, коммерческих и финансовых спорах, международной юридической консультации (в гражданских и уголовных процессах), арбитраже и делах о банкротстве. В последние годы участвовал в ряде сложных коммерческих споров и выступал представителем сторон или арбитром в различных национальных и международных коммерческих арбитражных процессах, обеспечивал поддержку клиентов в уголовных делах в Швейцарии и за рубежом. Занимается также спорами в области фармацевтики, права наследования, вопросами трудоустройства и исполнения решений и постановлений иностранных судов.

Достижения и награды:

С 2012 г. числится в списке издания International Who's Who как ведущий защитник в делах о преступлениях в сфере бизнеса, ведущий юрист в делах о возврате активов и коммерческих спорах. С 2010 г. числится в списке издания The Legal 500 как ведущий специалист в Швейцарии в области урегулирования споров.

Публикации:

Автор ряда публикаций о корпоративном праве Швейцарии.

Льюис Мартин

Партнер, юридическая фирма Rubinstein Phillips Lewis


Пеклар Оливье

Партнер, юридическая фирма Bonnant, Warluzel & Partners


Фишер Харди

Партнер, юридическая фирма P+P Poellath+Partners


Цветко Сильвий

Партнер, юридическая фирма Wolf Theiss


Чекмарева Юлия Михайловна

Руководитель практики по сопровождению некоммерческих организаций, Адвокатскоe бюро “Иванян и партнеры”


Биография

Образование, ученая степень:

2003 год – Государственный Университет Гуманитарных Наук (ГАУГН).

2005 год – Московская Международная Школа Переводчиков.

Профессиональный опыт:

В 2008г. по приглашению Комиссии по развитию благотворительности и совершенствования законодательства о НКО Общественной палаты РФ, вошла в рабочую группу по разработке Концепции содействия развития благотворительности и добровольчества в России, утвержденной Правительством РФ в июле 2009 г.

В марте 2010г. вошла в состав экспертной группы, сформированной при Рабочей группе по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях (Рабочая группа была образована в соответствии с распоряжением Президента РФ от 08 мая 2009г. № 289-рп).

Также, до июля 2011 года, являлась руководителем проектов «Информационно-консультационный центр CAF «Точки роста» (ИКЦ CAF)», реализуемого при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, и «Лучший международный правовой опыт для реформирования российского законодательства о НКО».

2011 год - по настоящее время: адвокатское бюро «Иванян и Партнеры». Старший юрист.

2003 – 2011 гг. – Charities Aid Foundation (CAF). Юрист, ведущий юрист, директор по правовым вопросам филиала в России.

2007 – 2011 гг. – ООО «CAF Филантропи Сервисиз». Ведущий юрист, директор по правовым вопросам.

*В программе возможны изменения