До LF 9½
 

4.1. Правовые механизмы защиты от преднамеренного банкротства: pro и contra

18 Июня 2014 15:30-17:30 Зал III

Название: 4.1. Правовые механизмы защиты от преднамеренного банкротства: pro и contra

Трек: 4. Судебная и арбитражная практика

Описание: На данном круглом столе будут рассматриваться наиболее сложные и актуальные вопросы защиты участников гражданского оборота от недобросовестных действий, связанных с использованием процедуры банкротства.

Под преднамеренным банкротством традиционно понимаются действия руководителя и (или) собственника компании должника, заведомо влекущие неспособность должника исполнять денежные обязательства.

Механизмы защиты от преднамеренного банкротства необходимо рассматривать как правовые инструменты, направленные на предотвращение преднамеренного банкротства и борьбу с последствиями неправомерных действий должника при таком банкротстве. Названные механизмы призваны противостоять наиболее распространенным тактикам преднамеренного банкротства, всегда производны от них, и основаны на опыте применения данных тактик недобросовестными участниками гражданского оборота.

В настоящее время наибольшую актуальность приобретают механизмы, позволяющие добросовестным участникам гражданского оборота своевременно выявить признаки готовящегося преднамеренного банкротства или иных злоупотреблений, связанных с использованием процедуры банкротства, а также без обращения в суд в короткие сроки предпринять действия по защите своих имущественных прав.

В рамках круглого стола также будут рассмотрены тактики, к которым могут прибегать должники, выбирая наиболее благоприятную для себя юрисдикцию для возбуждения процедуры несостоятельности. Также будут обсуждаться возможные пути защиты интересов кредиторов в таких ситуациях.

Данная тема представляет значительный интерес в связи с повсеместным использованием для личных и коммерческих целей транснациональных корпоративных структур, в связи с чем у должников появляется возможность использовать банкротство отдельных звеньев корпоративной цепочки для реализации процедуры банкротства в наиболее благоприятной юрисдикции. В связи с отсутствием универсальных международных инструментов, которые регулировали бы вопросы юрисдикции и международной правовой помощи в случаях банкротства, должник зачастую может выбрать место рассмотрения дела оппортунистически, без учета интересов кредиторов или даже с целью ущемления их интересов. В таких случаях банкротство из инструмента пропорционального удовлетворения требований кредиторов и защиты добросовестного должника может превратиться в средство давления на кредиторов или сокрытия активов (в случае злоупотребления процедурой на национальном уровне).


Модератор

Козьяков Алексей Сергеевич

Партнер, Руководитель офиса бюро в Санкт-Петербурге, Адвокатское бюро «Иванян и Партнеры», Российская Федерация


Биография

Образование:

2007: Магистратура Санкт-Петербургского Государственного Университета – кафедра гражданского процесса.

2005: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Диплом с отличием.

Профессиональная деятельность:

Возглавляет Санкт-Петербургский офис компании, специализируется на сложных судебных процессах по коммерческим делам, преимущественно в области взыскания долгов. Защищает интересы клиентов в вопросах недвижимости и строительства, участвует в крупных судебных разбирательствах о банкротстве, занимается регулятивным производством в области экономических преступлений, операций с ценными бумагами, нарушениями антимонопольного законодательства в таких сферах, как строительство, импорт и экспорт уникального промышленного оборудования, машиностроение, банковский сектор и страхование.

2009 - по настоящее время: Адвокатское бюро «Иванян и Партнёры», Старший юрист, руководитель офиса в Санкт-Петербурге, партнер.

2008 – 2009: АНО «Санкт-Петербургский экспертно-правовой центр», Директор.

2006 – 2008: АНО «Санкт-Петербургский экспертно-правовой центр», Юрист, затем старший юрист.

2005 – 2006: Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» - Центральная юридическая консультация, Помощник адвоката.

2004 – 2004: ОАО «Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр», Юрист.


Спикеры

Брага Афонсо Энрике Алвес

Юрист, Школа судей Сан-Паулу


Биография

Образование:

Магистр права по теории информационного общества, Университет FMU. C марта 2013 г. Магистр гражданского права, Католический университет в г. Сан-Паулу, август 2003 г. Диплом, контрактное право, Католический университет в г. Сан-Паулу, 2006 г. Диплом, гражданский процесс, Университет FMU, 2006 г. В настоящее время изучает банкротное право и корпоративную реструктуризацию в Независимой юридической школе Fadisp в г. Сан-Паулу. Школа права в Университете FMU, с января 1988 г. по декабрь 1992 г.

Профессиональный опыт:

Торговое и банкротное право. С 2001 г. — ликвидатор и доверительный управляющий приблизительно в 100 делах о банкротстве, в которых принимали участие свыше 250 компаний-представителей различных сфер бизнеса (нефтегазовая промышленность, газоснабжение, строительство, финансы, АЗК, универсальные магазины и т.д.). Большинство дел рассматривались в судах по гражданским делам Центрального суда столицы штата Сан-Пауло, а также в первом и втором специальных судах Сан-Пауло (наиболее важные дела о банкротстве: компаний Petroforte Petroleo Forte Brasileiro Ltda., Mappin Lojas de Departamento Ltda. и реорганизация сети магазинов Arapuã). Специализируется в международных расследованиях компаний-банкротов, чьи активы были выведены в офшорные зоны и переданы пассивным компаньонам через операции с офшорными компаниями, открытыми в соответствующих странах. Подготавливал запросы в различные международные юрисдикции, представляя интересы несостоятельных должников: в Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Соединенные Штаты Америки. Член Комиссии по изучению банкротства и реорганизации судов Ассоциации адвокатов Бразилии. Избирательное право. Дела о государственном финансировании и муниципальных выборах. Член Института политического и избирательного права (Instituto de Direito Politico e Eleitoral). Читал лекции об избирательном праве советникам и мэрам из различных политических партий. Административное и гражданское право. Представлял интересы муниципальных образований штата Сан-Паулу по вопросам административного и гражданского права. Представлял интересы законодательных органов штата Сан-Паулу по вопросам административного и гражданского права. Прочее. Полный курс по ораторскому искусству — Институт Алькиндар. Реформирование гражданского процесса — Университет Кампинас. Одногодичный курс по гражданскому кодексу — Школа магистратуры Сан-Паулу. Трехгодичный курс по новому банкротному праву и реорганизациям — Ассоциация юристов Сан-Паулу. Семинар по международному мошенничеству, возврату активов и трансграничному сотрудничеству в делах о банкротстве — Высшая школа прокуратуры. Мини-симпозиум по международному мошенничеству, возврату активов и трансграничному сотрудничеству в делах о банкротстве — Школа магистратуры Сан-Паулу.

Дэвис Эдвард

Учредитель, Astigarraga Davis Mullins & Grossman


Биография

Образование, ученая степень:

Доктор права, Университет Майами, Флорида, США.

Профессиональный опыт:

Возглавляет группу по борьбе с финансовыми махинациями и восстановлению активов, представляющую интересы жертв крупных махинаций и коррупции на высших политических уровнях, расследует и представляет в суде гражданские дела о мошенничестве по всему миру. В рамках практики занимается расследованием дел о финансовых махинациях, представляет в суде гражданские иски о мошенничестве и занимается возвращением неправомерно присвоенных активов. Занимался делами о мошенничестве и коррупции в юрисдикциях по всему миру, в том числе в Японии, на Багамских островах, в странах Латинской Америки, Швейцарии и Лихтенштейне. В прошлом занимал пост председателя Отделения международного права Ассоциации юристов Флориды. Член комитетов по борьбе с коррупцией, международным спорам и межамериканскому законодательству Отделения международного права Американской ассоциации юристов. Первый председатель Подкомитета по восстановлению активов Комитета по борьбе с коррупцией Международной ассоциации юристов. Ведущий представитель лондонской сети МТП FraudNet, международной сети юристов по делам о мошенничестве. Входит в состав консультативных советов организаций Offshore Alert и Global Investigations Review, принимал участие в составлении экзамена на получение сертификата CSAR («сертифицированный специалист по возвращению активов»).

Области специализации, профессиональные интересы:

Сертифицированный специалист по расследованию хищений и мошенничества в области возвращения активов и международных споров.

Достижения и награды:

Был включен своими коллегами в список «Лучшие юристы Америки», имеет рейтинг AV® Preeminent™ ресурса Martindale-Hubbell.

Назван Юристом года по возвращению активов в 2013 г. и в 2014 г. по версии издания Who’s Who Legal.

Получил от Ассоциации юристов Флориды награду им. Г. Кирка Хааса за организацию помощи жертвам землетрясения на Гаити в 2010 г.

Публикации, научные работы:

A Practitioner’s Guide to Enforcement of Foreign Country Money Judgments in the United States, 2014 («Практическое пособие по исполнению решений иностранных судов по денежным вопросам на территории США) (соавтор).

Transnational Civil Asset Recovery of the Proceeds of Crime and Corruption: A Practical Approach, 2011 («Транснациональное возвращение гражданских активов, полученных путем совершения преступной деятельности и коррупции: практический подход») (автор).

Кайссерлиан Родриго

Адвокат, Krikor Kaysserlian Duarte e Forssell


Колпаков Константин Анатольевич

Вице-президент - член правления, ОАО «Банк Уралсиб»


Слесарев Владимир Львович

Заместитель председателя, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации


Биография

Образование, научная степень:

Доктор юридических наук, профессор.

Профессиональный опыт:

В 1997 году назначен судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; с 1998 года - председатель судебного состава. В 2006 году назначен заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Является заместителем председателя диссертационного совета при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Награды, заслуги, достижения:

Имеет высший квалификационный класс судьи. Заслуженный юрист Российской Федерации. Награжден государственными и ведомственной наградами - орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» I степени.

Публикации:

Автор многочисленных научных трудов по общим вопросам гражданско-правовой ответственности. Опубликованные монографии: «Объект и результат гражданского правонарушения», «Экономические санкции в советском гражданском праве».