До LF 9½
 

1.5. Против коррупции в бизнесе: правовое регулирование, организация и возмещение вреда

19 Июня, 2014 10:00-14:30 Зал IV

Название: 1.5. Против коррупции в бизнесе: правовое регулирование, организация и возмещение вреда

Трек: 1. Международное право / Верховенство закона

Описание: В рамках дискуссии планируется обсуждение следующих вопросов:

- Кто виноват в коррупции: бизнес или чиновник?

- Что делать: соглашаться, карать, уговаривать, конфисковать имущество, штрафовать?

- Требования ОЭСР против подкупа иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок.

- Пределы применения в России опыта иностранных государств?

- Меры по снижению уровня коррупции в бизнесе: Национальный план противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы, ст. 19.29 КоАП России, ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», «Антикоррупционная хартия российского бизнеса», корпоративные антикоррупционные нормы и др. Что из этого работает? Каковы результаты?

- Закон и этика: что эффективнее? Пределы правового воздействия на коррупцию.

- Ущерб от коррупции: как измерять и чем возмещать? Поиск имущества и иных выгод, полученных коррупционным путем, или за счет которых может быть возмещен ущерб от коррупции. Опыт России и других государств. Международное сотрудничество.

- Место юриста в механизме противодействия коррупции.

- Проблемы, нуждающиеся в организационном и юридическом решении.


Модератор

Михайлов Валентин Иванович

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Администрация Президента Российской Федерации



Спикеры

Ас-садати Сейед Эбрахим Раис

Первый заместитель Главы Судебной власти, Исламская Республика Иран


Баснак Дмитрий Валерьевич

Директор, Департамент развития государственной службы, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации


Биография

Родился 21 ноября 1982 года.

Образование:

В 2004 году закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Профессиональная деятельность:

07.2004 - 04.2011 – консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель директора Департамента государственной службы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

04.2011 - 07.2012 – заместитель директора Департамента государственной политики и нормативно - правового регулирования государственной гражданской службы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

07.2012 - 09.2012 – заместитель директора Департамента развития государственной службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

6 сентября 2012 г. назначен директором Департамента развития государственной службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Бейкер Стивен

Партнер, Baker & Partners, Jersey


Белинский Виталий Владимирович

Референт, Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Администрация Президента Российской Федерации


Дэвис Эдвард

Учредитель, Astigarraga Davis Mullins & Grossman


Биография

Образование, ученая степень:

Доктор права, Университет Майами, Флорида, США.

Профессиональный опыт:

Возглавляет группу по борьбе с финансовыми махинациями и восстановлению активов, представляющую интересы жертв крупных махинаций и коррупции на высших политических уровнях, расследует и представляет в суде гражданские дела о мошенничестве по всему миру. В рамках практики занимается расследованием дел о финансовых махинациях, представляет в суде гражданские иски о мошенничестве и занимается возвращением неправомерно присвоенных активов. Занимался делами о мошенничестве и коррупции в юрисдикциях по всему миру, в том числе в Японии, на Багамских островах, в странах Латинской Америки, Швейцарии и Лихтенштейне. В прошлом занимал пост председателя Отделения международного права Ассоциации юристов Флориды. Член комитетов по борьбе с коррупцией, международным спорам и межамериканскому законодательству Отделения международного права Американской ассоциации юристов. Первый председатель Подкомитета по восстановлению активов Комитета по борьбе с коррупцией Международной ассоциации юристов. Ведущий представитель лондонской сети МТП FraudNet, международной сети юристов по делам о мошенничестве. Входит в состав консультативных советов организаций Offshore Alert и Global Investigations Review, принимал участие в составлении экзамена на получение сертификата CSAR («сертифицированный специалист по возвращению активов»).

Области специализации, профессиональные интересы:

Сертифицированный специалист по расследованию хищений и мошенничества в области возвращения активов и международных споров.

Достижения и награды:

Был включен своими коллегами в список «Лучшие юристы Америки», имеет рейтинг AV® Preeminent™ ресурса Martindale-Hubbell.

Назван Юристом года по возвращению активов в 2013 г. и в 2014 г. по версии издания Who’s Who Legal.

Получил от Ассоциации юристов Флориды награду им. Г. Кирка Хааса за организацию помощи жертвам землетрясения на Гаити в 2010 г.

Публикации, научные работы:

A Practitioner’s Guide to Enforcement of Foreign Country Money Judgments in the United States, 2014 («Практическое пособие по исполнению решений иностранных судов по денежным вопросам на территории США) (соавтор).

Transnational Civil Asset Recovery of the Proceeds of Crime and Corruption: A Practical Approach, 2011 («Транснациональное возвращение гражданских активов, полученных путем совершения преступной деятельности и коррупции: практический подход») (автор).

Кайссерлиан Родриго

Адвокат, Krikor Kaysserlian Duarte e Forssell


Конов Алексей Владимирович

Директор Центра противодействия коррупции ВШГУ РАНХиГС - член Экспертного совета при Управлении Президента РФ по вопросам противодействия коррупции


Нойманн Дитрих

Глава правового департамента, Европол


Биография

Образование, ученая степень:

Изучал право в Университете Пассау и Университете Эрлангена—Нюрнберга. Имеет ученую степень магистра правоведения (LL.M.) Роттердамского университета им. Эразма в области европейского и международного общественного права.

Профессиональный опыт:

Г-н Дитрих Нойманн является главой управления корпоративных услуг в Европоле, в которое входит также юридический отдел организации. До перехода в Европол на должность штатного юрисконсульта в 2004 г. занимал пост в министерстве внутренних дел ФРГ, Генеральном секретариате Совета Европейского союза и в Федеральном бюро уголовных расследований Германии. Читает лекции в различных университетах Европы в качестве приглашенного лектора.

Парфенчиков Артур Олегович

Директор Федеральной службы судебных приставов - Главный судебный пристав Российской Федерации


Биография

Образование:

В 1987 году закончил юридический факультет Ленинградского Государственного университета им. А.А. Жданова.

Профессиональный опыт:

С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Республики Карелия.

С 1988 года следователь прокуратуры Олонецкого района Республики Карелия.

С 1991 года заместитель прокурора г. Сортавала Республики Карелия.

С 1995 года заместитель прокурора г. Петрозаводска Республики Карелия.

С 2000 года прокурор г. Петрозаводска.

С 2006 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт - Петербургу – главный судебный пристав г. Санкт – Петербурга.

С 2007 года заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации.

29 декабря 2008 года Указом Президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации.

Награды, заслуги, достижения:

Заслуженный юрист Российской Федерации, награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Федоров Александр Вячеславович

Заместитель Председателя, Следственный комитет Российской Федерации


Фуско Эудженио

Заместитель прокурора, Суд Милана


Биография

Родился в г. Кьети 17 октября 1963.

Образование, научная степень:

- диплом по юриспруденции с отличием, Римский университет LUISS.

- эксперт по теме «Экономика и банковское законодательство» в том же университете.

Профессиональный опыт:

- офицер запаса ВВС (срочную службу проходил в г. Рим);

- поверенный, член коллегии адвокатов и поверенных г. Кьети;

- аудитор, назначен приказом по министерству от 29.09.1992;

- аудитор Миланского апелляционного суда;

- заместитель прокурора при Прокуратуре Республики Миланского окружного мирового суда, назначен приказом по министерству от 10.07.1993;

- заместитель прокурора с 17.11.1993;

- 20-24.10.1998 Заместитель при Прокуратуре Республики по г. Лоди;

- н/вр. в системе Прокуратуры Республики по г. Бусто Арсицио.

Назначен во II департамент Прокуратуры Республики Миланского суда с компетенцией по вопросам преступлений в сфере государственного управления. Предыдущее назначение: I департамент, с компетенцией по вопросам финансовых преступлений.

- 1997 – преподаватель уголовного права и системы государственной полиции, курсы подготовки сотрудников муниципальной полиции г. Милан;

- 1999 – преподаватель уголовного судопроизводства, курсы подготовки сотрудников государственной полиции г. Милан;

- 1999 – преподаватель уголовного судопроизводства, курс на тему «Методы работы полиции и акты судебной полиции» для инспекторов, младшего начальствующего состава полиции и налоговой полиции Управления по г. Милан;

- 2012 – преподаватель предмета 231, курс усовершенствования судебных управляющих изъятых и конфискованных предприятий и имущества (AFAG) в католическом университете им. Св. Сердца Иисуса г. Милан (тот же курс 231 утвержден на 2013 академический год);

- краткосрочные курсы для судебных аудиторов, мировых судей, заместителей почетных прокуроров, стажеров органов прокуратуры, офицерского и рядового состава судебной полиции.

С 2004 по н/вр. регулярно приглашается для выступлений с лекциями на темы международной коррупции, инсайдерных и спекулятивных операций, отмывании средств, полученных незаконным путем, в крупнейшие вузы страны (такие как «Ла Сапиенца», LUISS, Государственный университет, Католический университет, университет им. Боккони).

Публикации:

- «Конфискационные меры в практике применения Делегированного закона 231/2001, в сб. Административная ответственность обществ и субъектов, № 1 – 2007.

- «К вопросу об изъятиях и конфискации по делам об экономических преступлениях», в сб. Административная ответственность обществ и субъектов, № 3 – 2007.

- «Организационная модель преступлений в форме мошенничества против финансовых интересов ЕС», в сб. Административная ответственность обществ и субъектов, № 7 – 2009.

- «К вопросу о compliance в США и в Италии», в сб. Административная ответственность обществ и субъектов, № 2 – 2011.

- «Комментарий ст. 25 Делегированного закона 231/2001», изд-во «Дзаникелли», готовится к печати.

Херсонцев Алексей Игоревич

Директор, Департамент государственного регулирования в экономике, Министерство экономического развития Российской Федерацииn